La Agencia Tributaria avanzó en octubre que se estaban analizando rentas ilícitas y dijo que "quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos".
Aunque el Fisco asegura que va a inspeccionar a todos los contribuyentes que se acogieron a la amnistía de los que sospeche que han cometido un delito de blanqueo o de alzamiento de bienes, de entrada habría empezado con los políticos y funcionarios, los llamados "personas del medio político" o Politically Exposed Person (PEP), en inglés, a los que le obliga a la Ley a investigar en todo caso. Así lo trasladan también fuentes conocedoras de la investigación.
El pasado 17 de febrero, el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, anunció en el Congreso que enviaría de manera inmediata al Sepblac un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía "que, de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales".
Menéndez ya avanzó en octubre que se estaban analizando rentas ilícitas en la amnistía. El director de la AEAT recordó que las actuaciones de la Agencia "no se ven limitadas" por la presentación de la amnistía. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos", advirtió.
Cuando la amnistía estaba en vigor, Hacienda emitió un informe en el que vetaba a los inspectores la investigación a estos contribuyentes. Sin embargo, desde enero de 2013, cuando el extesorero del PP Luis Bárcenas anunció que se había acogido a la amnistía, el Fisco traslada que sí que se investigará. Ayer el Gobierno, entre críticas rotundas de la oposición, quiso desvincularse de Rato y criticó a quienes tienen dinero sin declarar, pero insistió en el origen familiar de las rentas afloradas.
Menéndez también concretó que una vez que el Sepblac revise los casos, comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) cuáles está investigando, y qué expedientes ha trasladado a la Policía o al Ministerio Fiscal. En los casos restantes, y tras incorporar la información que facilite el Sepblac, la ONIF investigará en profundidad.