SÃO PAULO - A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira nove mandados de busca e apreensão para investigar as fraudes no Banco Panamericano, do Grupo Silvio Santos. Os mandados foram expedidos pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto de Sanctis.
As buscas estão sendo feitas nas casas dos principais ex-diretores estatutários da instituição financeira, depois que a PF recebeu documentos e análises do Banco Central sobre a situação do banco que apontam indícios de crimes financeiros.
A PF acredita que possa encontrar provas de autoria e documentos que levem ao rastreamento da quantia bilionária supostamente desviada do Panamericano. Em novembro, o grupo Silvio Santos fechou um acordo com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), pelo qual recebeu um aporte de R$ 2,5 bilhões para cobrir o rombo do banco, dando em troca, como garantia, as 44 empresas que compõem a holding.
O apresentador e empresário Silvio Santos, dono do grupo, anunciou em meio de comunicado publicado em jornais que processaria, nas esferas cível e criminal, os ex-diretores-executivos do PanAmericano e também a empresa de auditoria Deloitte, contratada para revisar os balanços da instituição financeira.
Os executivos do Panamericano são investigados por gestão fraudulenta, indução de investidor ao erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As penas somadas podem chegar a 37 anos de prisão. A PF informou que não vai fornecer detalhes das investigações em andamento.
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Entre os oito ex-gestores do banco que foram demitidos após o escândalo, estão o ex-superintendente, Rafael Palladino, e o ex-diretor Financeiro e de Relações com Investidores (RI), Wilson de Aro. Primo de Iris Abravanel, mulher de Silvio, Palladino, um ex-professor de educação física, estava no grupo desde 1991. Ele e De Aro, que tinha quase 40 anos de casa, eram os homens de confiança do grupo à frente do PanAmericano e seriam os principais responsáveis pela crise no banco.
O presidente do BC, Henrique Meirelles, disse que, além de problemas em carteiras de créditos (R$ 2,1 bilhões), também foram detectadas operações irregulares em cartões de credito (R$ 400 milhões) no PanAmericano.